今天是   设为首页 加入收藏
 
 
欢迎您访问自贡市富顺县人民检察院! 
  您现在的位置:首页 - 法律文书 - 起诉书   
林某甲、苏某某、曾某某诈骗罪起诉书
发布时间:2020/6/19 10:05:50  来源:本站  点击量:111

富顺县人民检察院

起 诉 书

 

富检公诉刑诉〔2020〕46号

 

被告人林某甲,男,1991年**月**日出生,居民身份证号码4420001991********,汉族,高中文化,户籍所在地广东省中山市**镇镇,户籍地广东省中山市**镇**街**巷**号,现住广东省中山市**镇****路**号**大厦**栋**号。因涉嫌诈骗罪,于2019年9月13日临时羁押于广东省中山市看守所,于2019年9月22日被富顺县公安局刑事拘留,同年10月29日被富顺县公安局逮捕,现羁押于富顺县看守所。

被告人苏某某,男,1991年**月**日出生,居民身份证号码4420001991********,汉族,高中文化,户籍所在地广东省中山市**镇镇,住广东省中山市**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪,于2019年9月18日临时羁押于广东省中山市看守所,于2019年9月22日被富顺县公安局刑事拘留,同年10月29日被富顺县公安局逮捕,现羁押于富顺县看守所。

被告人曾某某,男,1986年**月**日出生,居民身份证号码4420001986********,汉族,高中文化,户籍所在地广东省中山市**镇,住广东省中山市**镇**道**花园**期**幢**楼**座。因涉嫌诈骗罪,于2019年9月18日临时羁押于广东省中山市看守所,于2019年9月22日被富顺县公安局刑事拘留,同年10月29日被富顺县公安局逮捕,现羁押于富顺县看守所。

本案由富顺县公安局侦查终结,以被告人林某甲、苏某某、曾某某涉嫌诈骗罪,于2019年12月27日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2019年12月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,2019年12月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人,依法讯问了被告人,听取了被告人及其辩护人的意见,审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明:

2019年6月至7月期间,以林某乙(在逃)、赵某某(在逃)等人参与的电信诈骗团伙先是利用探探、积目等交友软件结识被害人并骗取被害人信任后,以共同投资网络彩票获得巨额回报且保证稳赚不赔为由,采用先诱骗被害人投入小额资金后返现高额回报,再以需要充值高等级会员才能提现操作等为由,骗取被害人的多次现金转账,由被害人将被骗资金多次转入所谓客服微信号(实际是林某乙和赵某某)提供的被告人林某甲、苏某某、曾某某以及韩某某(未找到)、覃某某(未找到)等人的银行卡账号中,到账后由被告人林某甲、苏某某、曾某某立即从对应银行ATM机取现后以现金存入方式将被骗资金转移到林某乙、赵某某指定的银行卡账户中。根据操作成功的具体金额,按照约定比例,被告人林某甲、苏某某、曾某某获取相应提成。具体如下:

1、2019年7月份,被害人舒某某通过探探软件结识一名自称为张易辰的男子(具体身份不明),经上述方式被骗后,根据澳门永利国际66号微信号提供的银行卡账户,从自己的银行账户分别向被告人苏某某账号为62179210********的银行卡转账人民币共计71990元,向被告人林某甲账号为62305800000********的银行卡转账人民币共计30000元,又向被告人曾某某账号为62228032443********的银行卡转账人民币共计35000元。后由被告人林某甲、苏某某、曾某某从本人银行卡对上述转账金额进行相应提现转账操作。

2、2019年6月份,被害人黄某某通过SOUL软件认识一名自称为郑斌的男子(具体身份不明),经上述方式被骗后,根据澳门永利国际66号微信号提供的银行卡账户,从自己的银行账户向韩某某、覃某某的银行卡进行多笔转账,其中20000元转至被告人林某甲账号为62220220110********的银行卡中,被告疑人林某甲再进行相应提现转账操作。

3、2019年6月份,被害人叶某某通过积目交友软件结识一名自称为胡亮的男子(具体身份不明),经上述方式被骗后,根据澳门永利国际08号提供的银行卡账号,从自己的支付宝账号向韩某某、覃某某的银行卡进行多笔转账,其中30000元转至被告人林某甲账号为62220220110********的银行卡中,被告人林某甲再进行相应提现转账操作。

被告人林某甲为电信诈骗团伙提供银行卡,并帮助取现转账等,涉案金额共计人民币80000元;被告人苏某某为电信诈骗团伙提供银行卡,并帮助取现转账等,涉案金额共计人民币71990元;被告人曾某某为电信诈骗团伙提供银行卡,并帮助取现转账等,涉案金额共计人民币35000元。

认定上述事实的证据如下:

1.物证:银行卡6张。

2.书证:受案登记表、立案决定书、人口信息、拘留证、逮捕证等;

2.被害人舒某某、黄某某、叶某某等人的陈述;

3.被告人林某甲、苏某某、曾某某的供述与辩解;

4.辨认笔录;

5.视听资料、电子数据:光盘2张、U盘1个。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人林某甲、苏某某、曾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人林某甲、苏某某、曾某某分别为电信诈骗团伙提供银行卡,并帮助取现,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任;被告人林某甲、苏某某、曾某某系从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚;被告人林某甲、苏某某、曾某某具有坦白情节,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚;被告人林某甲、苏某某、曾某某认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理;建议对被告人林某甲判处二年六个月有期徒刑,并处罚金八千元,建议对被告人苏某某判处二年五个月有期徒刑,并处罚金八千元,建议对被告人曾某某判处一年八个月有期徒刑,并处罚金五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

富顺县人民法院

检察员:龚清勇

2020年3月17日

 

 

附:

1.被告人林某甲、苏某某、曾某某现羁押于富顺县看守所。

2.案卷材料和证据4册,光盘2张,起诉书29份。

3.涉案款物银行卡6张随案移送。

4.《认罪认罚具结书》3份。



上一条:周再生、柯明全虚开增值税专用发票罪起诉书
下一条:钟某某交通肇事案不起诉决定书
 
Copyright (c) 2020 http://www.zgfsjcy.gov.cn/    All Right Reserved.   
版权所有: 富顺县人民检察院    您是第328247位访客  今日访问1238次    蜀ICP备14008816号-1  技术支持: 程友科技